海爾消費金融積極開展反洗錢培訓
“集資詐騙上千萬"自洗錢" 數罪并罰獲刑九年有余。
涉案2000萬！哈爾濱警方破獲網絡跨境洗錢案。
重慶警方打掉一全鏈條“洗錢”詐騙犯罪團伙，涉案金額800余萬元。”
洗錢犯罪案例不斷被曝光，不法分子洗錢活動猖獗，嚴重損害了國內金融秩序。為了進一步落實人民銀行反洗錢工作部署，維護健康的金融環(huán)境，提高員工洗錢風險防范意識和業(yè)務水平，海爾消費金融針對高層管理人員、業(yè)務相關人員以及公司全員積極開展反洗錢培訓。
為了更加高效地推進反洗錢工作，海爾消費金融成立了反洗錢專項小組，作為公司執(zhí)行反洗錢工作的專門機構，反洗錢牽頭部門定期開展培訓工作，系統(tǒng)梳理消費金融機構所涉及的反洗錢法律法規(guī)及監(jiān)管文件，培訓內容包括當前反洗錢工作形式與任務、洗錢和恐怖融資典型案例分析、客戶身份識別實踐、反洗錢交易監(jiān)測分析實踐、金融機構反洗錢義務以及反洗錢崗位人員技能培訓等，通過系統(tǒng)的反洗錢培訓增強員工的反洗錢意識，提高業(yè)務人員對可疑交易的防范能力。
為健全自評估體系，全面配合人民銀行組織的自評估項目工作，海爾消費金融積極參與人民銀行鄭州培訓中心組織的“金融機構洗錢風險自評估”線上課程，系統(tǒng)學習《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》及自評估探索實踐。
與此同時，海爾消費金融還組織全員參與反洗錢專項測評，涵蓋高級管理人員、中層管理者及普通員工。為了確保反洗錢工作能夠零遺漏，海爾消費金融公司按季度召開反洗錢工作例會，由反洗錢牽頭部門向反洗錢領導小組匯報季度內反洗錢各項工作，包括但不限于客戶身份識別、可疑交易分析、報告情況、反洗錢培訓、宣傳及監(jiān)管對接情況等。
除了加強內部員工的反洗錢培訓，海爾消費金融也在積極開展反洗錢宣傳，根據反洗錢內容，制作微電影、圖文、宣傳展板等內容，通過微信、微博、官網等自媒體渠道持續(xù)向公眾普及反洗錢法律法規(guī)、以典型案例警示教育，觸達40余萬消費者，讓更多人看懂洗錢危害，遠離洗錢犯罪，時刻樹立反洗錢意識。
